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美联储要求中国农业银行加强反洗钱工作
美联储周四向中国农业银行发出通知，要求其加强合规和风险管理运作以确保遵守美国的相关法规。美联储表示，已确认农行在遵守美国反洗钱法规方面存在“严重缺陷”，要求该行在60天时间里递交纠错计划书，以确保该行...
京东金融重视反洗钱管理 对非法洗钱零容忍
互联网的高速发展在丰富人们金融生活的同时，也成为金融罪犯利用网络洗钱的途径。不法分子想方设法将毒品、涉黑组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等犯罪活动的非法所得，通过各种方式...